證券代碼：000972???????????????????證券簡稱：中基健康???公告編號：2023-076?號

?????????????????????中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大

(資料圖)

遺漏。

???特別提示：

???一、會議召開和出席情況

???現(xiàn)場會議時(shí)間：2023?年?6?月?27?日（星期二）上午?11:00；

???網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間為：2023?年?6?月?27?日?9:15—9:25，

年?6?月?27?日上午?9:15～下午?15:00；

???會議召開地點(diǎn)：新疆五家渠市?22?區(qū)北海東街?1699?號六師國資大廈?7?層會議室；

???會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

???會議召集人：公司董事會；

???會議主持人：董事、總經(jīng)理王長江先生；

???會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及有關(guān)法律

法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

???出席會議總體情況

???根據(jù)現(xiàn)場會議的統(tǒng)計(jì)結(jié)果以及網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，參加本次股東大會的股東共計(jì)?13?人，代表

股份?257,656,863?股，占本公司總股本的?33.4062%。

???現(xiàn)場會議出席情況

???出席現(xiàn)場會議的股東(含股東代理人)共?5?人，代表股份?255,736,363?股，占本公司總股本

的?33.1572%。

??參加網(wǎng)絡(luò)投票情況

??通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共?8?人，代表股份?1,920,500?股，占本公司總股本的?0.2490%。公司

部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。

??二、議案審議表決情況

??本次股東大會采取記名投票的方式，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議并表決通

過了下列議案：

??表決結(jié)果為：同意?255,739,163?股，占出席會議具有表決權(quán)股東所持表決權(quán)?99.2557%；反

對?1,917,700?股,占出席會議具有表決權(quán)股東所持表決權(quán)?0.7443%；棄權(quán)?0?股,?占出席會議具有

表決權(quán)股東所持表決權(quán)?0%?。

??中小投資者對本議案的表決情況為：同意?30,969,940?股，占出席會議中小投資者所持股份

的?94.1689%；反對?1,917,700?股，占出席會議中小投資者所持股份的?5.8311%；棄權(quán)?0?股,占出

席會議中小投資者所持股份的?0%。

??本次會議召開期間沒有增加或變更提案的情況，也沒有議案被否決。

??上述議案內(nèi)容已經(jīng)公司第九屆董事會第二十九次臨時(shí)會議審議通過，詳見公司于?2023?年

??三、律師出具的法律意見

??本次股東大會經(jīng)新疆元正盛業(yè)律師事務(wù)所段文文、蔣丹律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意

見書》，認(rèn)為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議的股東資格及表決程序等均符合

法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，股東大會形成的決議合法、有效。

??四、備查文件

的法律意見書。

??特此公告。

?????????????????????????????????????中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

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