5月17日，中國人民銀行新增一條行政處罰信息，中國人民銀行南充市中心支行公布行政處罰信息顯示，四川天府銀行因未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送大額交易報告和可疑交易報告被罰款70萬元。

并且，時任天府銀行營業部營業室副行長劉珊宏因未按規定履行客戶身份識別業務負有責任被罰款2萬元。

同時，時任天府銀行法律合規部總經理助理、中臺部總經理助理章華因未按規定報送大額交易報告和可疑交易報告負有責任被罰款1萬元。

作出上述行政處罰決定日期為5月11日。

根據中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規定》，四川天府銀行違反第六條、第九條法律規定：

第六條中國人民銀行設立中國反洗錢監測分析中心，依法履行下列職責：

（一）接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告；

（二）建立國家反洗錢數據庫，妥善保存金融機構提交的大額交易和可疑交易報告信息；

（三）按照規定向中國人民銀行報告分析結果；

（四）要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告；

（五）經中國人民銀行批準，與境外有關機構交換信息、資料；

（六）中國人民銀行規定的其他職責。

第九條金融機構應當按照規定建立和實施客戶身份識別制度。

（一）對要求建立業務關系或者辦理規定金額以上的一次性金融業務的客戶身份進行識別，要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記，客戶身份信息發生變化時，應當及時予以更新；

（二）按照規定了解客戶的交易目的和交易性質，有效識別交易的受益人；

（三）在辦理業務中發現異常跡象或者對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的，應當重新識別客戶身份；

（四）保證與其有代理關系或者類似業務關系的境外金融機構進行有效的客戶身份識別，并可從該境外金融機構獲得所需的客戶身份信息。

前款規定的具體實施辦法由中國人民銀行會同中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會和中國保險監督管理委員會制定。

據該銀行官網介紹，四川天府銀行2005年成功引進德國戰略投資者，成為中國第一家二級城市引進外資的銀行；2007年3月1日發起設立了中國第一家村鎮銀行、貸款公司——四川儀隴惠民村鎮銀行、四川儀隴惠民貸款公司；2007年10月27日在成都開設分行，成為中國第一家二級城市跨區域在省會設立分行的銀行。  2021年2月1日，四川天府銀行正式簽署聯合國《負責任銀行原則》（Principles for Responsible Banking, PRB），加入聯合國環境規劃署金融倡議（UNEP FI），成為西部首家簽署《負責任銀行原則》的銀行。

今年一季度，該行凈利潤2.05億元，較去年同期下滑近37%；截至2021年一季度末，該行資產總額為2285.69億元。

截止2020年12月末，貸款質量方面，該行貸款余額為1305.16億元，不良貸款余額26.13億元，不良率2.00%；撥備覆蓋率為157.92%。

資本充足率方面，截至2020年12月末，該行資本充足率為12.20%，核心一級資本充足率為8.77%，一級資本充足率為8.82%，后兩項指標較2019年年末均有所下滑。

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